近日，一起涉及五粮液和超市的洗钱骗局被曝光。这起事件涉及了多达77瓶五粮液酒，超市险些成为洗钱活动的“帮凶”。据调查，这起骗局的手法十分狡猾，让人防不胜防。，，据悉，犯罪嫌疑人利用五粮液的高价值作为洗钱工具，通过超市等销售渠道进行非法资金的转移。他们首先通过非法手段获取资金，然后以购买五粮液的名义将资金转入超市账户。随后，他们利用超市的销售记录制造虚假的交易凭证，掩盖资金来源的真实性质。通过这种方式，他们将非法资金合法化，达到洗钱的目的。，，这起骗局之所以险些成功，一方面是因为超市在销售过程中缺乏严格的监管措施，未能及时发现异常交易；也暴露出相关部门在打击洗钱犯罪方面的监管漏洞。这起事件提醒我们，防范洗钱犯罪需要全社会共同努力，不仅要加强金融机构的监管，还要加强对非金融机构的监管力度。，，相关部门已经对这起骗局展开调查，并采取了一系列措施加强监管。他们呼吁广大市民提高警惕，增强防范意识，避免成为洗钱活动的“帮凶”。超市等销售渠道也应加强内部管理，完善交易记录制度，防止类似事件再次发生。，，这起涉及五粮液和超市的洗钱骗局给我们敲响了警钟。我们要加强防范意识，提高监管力度，共同打击洗钱犯罪，维护金融安全和社会稳定。

https://3g.china.com/act/news/10000169/20250305/

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咱们再来说说防骗。近期，一种针对商户的新型“洗钱”骗局悄然兴起。犯罪分子通过购买高档烟酒、珠宝等贵重物品，让不少商户无意中成为“洗钱”帮凶。日前，江苏泰州警方就成功帮助当地一家超市识破了此类“洗钱”骗局。https://3g.china.com/act/news/10000169/20250305/